Kara Para Aklama ile Mücadelede MASAK'tan Sert Adım! Artık Kaçacak Yerleri Yok!
Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele ile Müsadere Uygulamalarının Etkinliğini Artırmayı hedefleyen Strateji Belgesi'ni (2026-2030) oluşturdu.
Bu strateji belgesi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı kapsamındaki suçlarla ilgili el koyma ve müsadere süreçlerinin hem adli hem de idari açıdan daha etkili yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılmaları ile ilgili önleyici ve bastırıcı önlemlerin koordineli bir şekilde uygulanması hedefleniyor.
İŞBİRLİĞİ ARTTIRILACAK
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı genelgede, yüksek riskli suç kategorisi altında yer alan hukuksal işlerle birlikte nakit kontrollerine ilişkin başlatılan adli soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiği düşüncesi doğuran durumlarda da bu suçlardan soruşturmalara başlanması öncelikli hedef olacak.
Karmaşık olaylara yönelik şüpheli işlem bildirimleri, MASAK tarafından önceki sıraya alınarak analiz edilecek. Gelen adli taleplerin de öncelikli olarak karşılanması sağlanacak. Bunun yanı sıra, MASAK tarafından hazırlanan raporların durumu, ilgili kuruluşların destekleriyle sistemli bir biçimde takip edilecektir.
PAY DEFTERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINACAK
Tüm terörizmin finansmanı vakalarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturmaları başlatılacak.
Kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden elde edilecek ek verilerle ticaret sicilindeki temel bilgilerle ilgili denetimler geliştirilecek. Pay defterinin elektronik bir ortamda tutulması gerekliliği artırılacak ve eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacaktır.
Gerçek faydalanıcılara ilişkin olası hatalı bildirimlerin tespit edilmesi için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortaklaşa en az altı ayda bir çalışma yapacak.
Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan bir uyumsuzluk söz konusu olduğunda, ilgili verilerin açıklamalarıyla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesi gerekecek. Ayrıca, mükelleflerin risk analizlerine dahil edilerek denetim programlarının bir parçası olmaları değerlendirilecektir.
YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK
Strateji belgesinin uygulanması bağlamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanını içeren tehditlerin ve kırılganlıkların değerlendirilmesi amacıyla mevcut çalışma gruplarının desteğiyle, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları, öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında ele alınacak.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinasyonu altında, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) uygun göreceği sayıda teknik uzmanları içerecektir.
Bu çalışma gruplarında operasyonel etkinin artırılması ve risk eylemlerinin değerlendirilmesi amacıyla ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları ile bağlantılı olarak, mevzuat geliştirme tedbirlerinin görüşüleceği Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve devam eden vakalarla ilgili tartışmaların yapılacağı Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilir.
Ayrıca, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da teşkil edilecektir.
Ana çalışma grupları düzenli olarak, en az üç ayda bir toplanarak strateji belgesinde ele alınan konulardaki politikalar, stratejik hedefler ve gerçekleştirilen faaliyetlerin durumu, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri hakkında Cumhurbaşkanlığına rapor sunacak.
